Sie könnten zum Beispiel die Bahamas-Filiale von BCCI nutzen und das Bargeld so buchen, als käme es von dort. Aber das Bargeld war nie physisch auf den Bahamas – es war in den USA und wurde nur so verbucht, als käme es von den Bahamas. (Man nimmt an, dass Escobars Medellin-Kartell auf seinem Höhepunkt mehr als 80 Prozent des in die USA geschmuggelten Kokains kontrollierte.)
Oder sie bringen das Geld nach Luxemburg und legen es dort auf ein Offshore-Konto. Dann würde ein Kredit in fast gleicher Höhe in einem anderen Teil der Welt auf den Namen einer anderen Offshore-Einrichtung aufgenommen.
„Die Art und Weise, wie dieses Geld verschoben wird, ähnelt sehr dem, was man heute in den Panama Papers sieht“, erklärte Mazur. „Es handelte sich um außerbörsliche Kredite, so dass man sie nicht direkt mit dem in Luxemburg befindlichen Kapital in Verbindung bringen konnte. Das Geld wurde dann über zwei oder drei andere Offshore-Jurisdiktionen nach Panama verschoben, wo es auf ein Konto eingezahlt wurde, von dem aus wir Auszahlungen an das Kartell vornahmen, das diese Gelder auf andere panamaische Konten bei verschiedenen Banken überwies, die auf den Namen von Nominees lauteten.“
Einmal war er bei einer gesellschaftlichen Veranstaltung in Miami mit einem leitenden Bankangestellten von BCCI unterwegs, der ihn unverblümt fragte: „Wissen Sie, wer der größte Geldwäscher der Welt ist? Das ist natürlich die Federal Reserve.“
Das hört sich nach einer verrückten Behauptung an, aber Mazur sagte, dass der Bankangestellte ihm die Zusammenhänge aufzeigte: In Kolumbien ist es für jeden illegal, ein US-Dollarkonto zu haben. Aber bei der staatlichen Bank der Republik gibt es ein Fenster, das sie das „finstere Fenster“ oder das „anonyme Fenster“ nennen. Dort kann man so viel US-Währung eintauschen, wie man will. Die Zentralbank tauscht sie sofort zu einem hohen Kurs in kolumbianische Pesos um.
Mazur erinnert sich an die Frage des Bankiers: „Was glauben Sie, was mit diesem Geld passiert? Es wird auf Paletten gepackt, eingeschweißt und Hunderte von Millionen Dollar werden an die Federal Reserve zurückgeschickt. Glauben Sie nicht, dass es bei der Federal Reserve jemanden gibt, der klug genug ist, um zu wissen, dass dies Kolumbien ist, dass sie keine Konten in US-Dollar haben dürfen und dass wir Hunderte von Millionen Dollar von ihrer Zentralbank bekommen? Warum hatte niemand genug gesunden Menschenverstand, um zu fragen, woher dieses Geld kommt?“
Dieser Banker war einer der mehr als 100 Drogenhändler und korrupten Banker, die im Zuge der verdeckten Operation angeklagt (und später verurteilt) wurden. Die große Verhaftung, bei der mehrere Personen festgenommen wurden, fand auf einer Junggesellenparty statt, die für Mazur und einen anderen Undercover-Agenten, der seine Verlobte spielte, geplant war. Die Gäste/Verdächtigen wurden in Town Cars geführt, in dem Glauben, sie würden zu einem Junggesellenabschied fahren – stattdessen wurden sie verhaftet. (Die Hochzeit fand nie statt.)