Podrían, por ejemplo, utilizar la sucursal del BCCI en Bahamas y registrar el dinero en efectivo como si procediera de allí. Pero el dinero nunca estuvo físicamente en las Bahamas, sino que estaba en los Estados Unidos y se registraba como si viniera de las Bahamas. (Se cree que el cártel de Medellín de Escobar, en su apogeo, controlaba más del 80 por ciento de la cocaína que entraba de contrabando en Estados Unidos)
O podían llevar el dinero a Luxemburgo y ponerlo en una cuenta extraterritorial allí. Luego, se haría un préstamo por una cantidad casi igual en otra parte del mundo a nombre de otra entidad offshore.
«Muy similar a lo que se ve hoy en los Papeles de Panamá en la forma en que se mueve este dinero», explicó Mazur. «Se trataba de préstamos fuera de los libros para que no se pudiera vincular directamente con el capital que estaba sentado en Luxemburgo. El dinero se movía entonces a través de otras dos o tres jurisdicciones offshore, en última instancia a Panamá, donde se colocaba en una cuenta, desde la que hacíamos pagos al cártel, que recibía esos fondos en otras cuentas panameñas en diferentes bancos que estaban a nombres nominales.»
En un momento dado, estaba en un evento social en Miami con un alto funcionario bancario del BCCI que le preguntó a bocajarro: «¿Sabes quién es el mayor lavador de dinero del mundo? Es la Reserva Federal, por supuesto».
Eso parece una acusación descabellada, pero Mazur dijo que el banquero conectó los puntos por él: En Colombia, es ilegal que alguien tenga una cuenta en dólares estadounidenses. Pero en el estatal Banco de la República hay una ventanilla que llaman la «ventanilla siniestra» o la «ventanilla anónima». Allí se puede cambiar toda la moneda estadounidense que se quiera. El banco central la cambia por pesos colombianos a una tasa alta inmediatamente.
Mazur recuerda que el banquero le preguntó: «¿Qué crees que pasa con ese dinero? Lo ponen en palés, lo envuelven y envían cientos de millones de dólares a la Reserva Federal. ¿No crees que hay alguien lo suficientemente inteligente en la Reserva Federal que sabe que esto es Colombia, que no se les permite tener cuentas en dólares estadounidenses y que estamos recibiendo cientos de millones de dólares en moneda de su banco central? ¿Por qué nadie tuvo el suficiente sentido común para preguntar de dónde venía ese dinero?»
Ese banquero fue uno de los más de 100 agentes de la droga y banqueros sucios acusados (y posteriormente fue condenado) como resultado de la operación encubierta. La gran redada, en la que se produjeron varios arrestos, tuvo lugar en una despedida de soltero para una boda falsa planeada para Mazur y otro agente encubierto que interpretaba a su prometida. Los invitados/sospechosos fueron introducidos en Town Cars, creyendo que se dirigían a una despedida de soltero; en lugar de ello, fueron arrestados. (La boda nunca se celebró.)