Használhatják például a BCCI bahamai fiókját, és úgy könyvelhetik a készpénzt, mintha onnan származna. De a készpénz fizikailag soha nem volt a Bahamákon – az Egyesült Államokban volt, és csak úgy könyvelték, mintha a Bahamákról érkezett volna. (Escobar Medellin kartellje fénykorában a feltételezések szerint az USA-ba csempészett kokain több mint 80 százalékát ellenőrizte)
Vagy elvihették a pénzt Luxemburgba, és egy ottani offshore számlán helyezték el. Ezután majdnem ugyanekkora összegben kölcsönt nyújtanának a világ egy másik részén, egy másik offshore szervezet nevében.
“Nagyon hasonló ahhoz, amit ma a Panama-iratokban látunk, ahogy ez a pénz mozog” – magyarázta Mazur. “Ezek off-book hitelek voltak, így nem lehetett közvetlenül a Luxemburgban lévő tőkéhez kötni. A pénz aztán két vagy három másik offshore joghatóságon keresztül áramlott, végül Panamába, ahol egy számlára került, ahonnan kifizetéseket eszközöltünk a kartellnek, akik ezeket a pénzeket más panamai számlákra kapták különböző bankoknál, amelyek névre szóltak.”
Egyszer egy miami társasági eseményen a BCCI egyik vezető banki tisztviselőjével volt, aki egyenesen megkérdezte tőle: “Tudod, ki a világ legnagyobb pénzmosója?”. Természetesen a Federal Reserve.”
Ez őrült állításnak hangzik, de Mazur szerint a bankár összekötötte a pontokat: Kolumbiában illegális, ha valakinek amerikai dollárszámlája van. De az állami Bank of the Republicnál van egy ablak, amit “baljós ablaknak” vagy “névtelen ablaknak” hívnak. Ott annyi amerikai valutával kereskedhetsz, amennyit csak akarsz. A központi bank azonnal magas árfolyamon kolumbiai pesóra váltja.”
Mazur visszaemlékszik a bankár kérdésére: “Mit gondolsz, mi történik azzal a készpénzzel? Raklapokra rakják, becsomagolják, és több százmillió dollárt küldenek vissza a Federal Reserve-nek. Nem gondolja, hogy van valaki elég okos a Federal Reserve-nél, aki tudja, hogy ez Kolumbia, nekik nem lehet amerikai dollárszámlájuk, és mi több százmillió dollárnyi valutát kapunk a központi bankjuktól? Miért nem volt senkinek annyi józan esze, hogy megkérdezze, honnan származik ez a pénz?”
Ez a bankár egyike volt annak a több mint 100 drogügynöknek és piszkos bankárnak, akik ellen vádat emeltek (és később el is ítélték) az akció eredményeként. A nagy rajtaütés, ahol több letartóztatás is történt, egy Mazur és egy másik, a menyasszonyát játszó beépített ügynök számára tervezett álesküvő legénybúcsúján történt. A vendégeket/gyanúsítottakat Town Carokba terelték, azt hitték, hogy egy legénybúcsúra mennek – ehelyett letartóztatták őket. (Az esküvőre soha nem került sor.)