Mogliby, na przykład, użyć Bahamskiego oddziału BCCI i zaksięgować gotówkę tak, jakby pochodziła stamtąd. Ale gotówka nigdy fizycznie nie znajdowała się na Bahamach – była w USA i tylko rejestrowana tak, jakby pochodziła z Bahamów. (Uważa się, że kartel Escobara z Medellin, w szczytowym okresie swojej działalności, kontrolował ponad 80% kokainy przemycanej do USA)
Mogli też zabrać pieniądze do Luksemburga i tam umieścić je na zagranicznym koncie. Następnie udzielono by pożyczki w prawie równej kwocie w innej części świata w imieniu innego podmiotu offshore.
„Bardzo podobne do tego, co można zobaczyć w Panama Papers dzisiaj w sposób, w jaki te pieniądze poruszają się wokół”, wyjaśnił Mazur. „Były to pożyczki pozaksięgowe, więc nie można było ich bezpośrednio powiązać z kapitałem, który siedział w Luksemburgu. Pieniądze byłyby następnie przenoszone przez dwie lub trzy inne jurysdykcje offshore, ostatecznie do Panamy, gdzie były umieszczane na koncie, z którego dokonywaliśmy wypłat na rzecz kartelu, który otrzymywał te fundusze na inne panamskie konta w różnych bankach, które były na nazwiska nominowane.”
W pewnym momencie był na imprezie towarzyskiej w Miami z wysokim rangą urzędnikiem bankowym w BCCI, który zapytał go wprost: „Wiesz, kto jest największym piorącym pieniądze na świecie? To Rezerwa Federalna, oczywiście.”
Brzmi to jak szalony zarzut, ale Mazur powiedział, że bankier połączył dla niego kropki: W Kolumbii jest nielegalne, aby ktokolwiek miał konto w dolarach amerykańskich. Ale w państwowym Banku Republiki jest okienko, które nazywają „złowrogim okienkiem” lub „anonimowym okienkiem”. Można tam wymienić tyle amerykańskiej waluty, ile się chce. Bank centralny natychmiast wymienia ją na kolumbijskie peso po wysokim kursie.
Mazur wspomina bankiera, który zapytał: „Jak myślisz, co się dzieje z tą gotówką? Umieszczają ją na paletach, pakują w folię termokurczliwą i wysyłają setki milionów dolarów z powrotem do Rezerwy Federalnej. Czy nie sądzisz, że w Rezerwie Federalnej jest ktoś na tyle inteligentny, kto wie, że to jest Kolumbia, nie wolno im mieć kont w dolarach amerykańskich, a my dostajemy setki milionów dolarów w walucie z ich banku centralnego? Dlaczego nikt nie miał na tyle zdrowego rozsądku, żeby zapytać, skąd pochodzą te pieniądze?”
Ten bankier był jednym z ponad 100 operatorów narkotykowych i brudnych bankierów postawionych w stan oskarżenia (a później został skazany) w wyniku operacji ukłucia. Wielka wpadka, podczas której dokonano kilku aresztowań, miała miejsce na wieczorze kawalerskim z okazji fałszywego ślubu zaplanowanego dla Mazura i innego tajnego agenta grającego jego narzeczoną. Goście/podejrzani zostali zaprowadzeni do Town Cars, myśląc, że jadą na wieczór kawalerski – zamiast tego zostali aresztowani. (Ślub nigdy się nie odbył.)
.