Ar putea, de exemplu, să folosească sucursala din Bahamas a BCCI și să înregistreze banii ca și cum ar proveni de acolo. Dar banii lichizi nu au fost niciodată fizic în Bahamas – au fost în SUA și doar înregistrați ca și cum ar fi venit din Bahamas. (Cartelul Medellin al lui Escobar, la apogeul său, se credea că ar fi controlat peste 80 la sută din cocaina introdusă ilegal în SUA)
Sau ar putea să ducă banii în Luxemburg și să-i plaseze într-un cont offshore acolo. Apoi, ar fi făcut un împrumut într-o sumă aproape egală în altă parte a lumii, în numele unei alte entități offshore.
„Foarte asemănător cu ceea ce vedeți astăzi în Panama Papers în ceea ce privește modul în care acești bani circulă”, a explicat Mazur. „Acestea erau împrumuturi în afara registrului, astfel încât nu puteai să le legi direct de capitalul care stătea în Luxemburg. Banii erau apoi mutați prin alte două sau trei jurisdicții offshore, în cele din urmă în Panama, unde erau plasați într-un cont, din care făceam plăți către cartel, care primea aceste fonduri în alte conturi panameze la diferite bănci, care erau pe nume nominale.”
La un moment dat, el a ieșit la un eveniment social în Miami cu un ofițer bancar de rang înalt de la BCCI, care l-a întrebat direct: „Știți cine este cel mai mare spălător de bani din lume? Este Rezerva Federală, bineînțeles.”
Sună ca o afirmație nebunească, dar Mazur a spus că bancherul a făcut legătura pentru el: În Columbia, este ilegal pentru oricine să aibă un cont în dolari americani. Dar la Banca Republicii, administrată de stat, există un ghișeu pe care îl numesc „ghișeul sinistru” sau „ghișeul anonim”. Acolo, poți tranzacționa oricât de multă monedă americană dorești. Banca centrală o schimbă imediat în pesos columbieni la un curs ridicat.
Mazur își amintește că bancherul a întrebat: „Ce credeți că se întâmplă cu acești bani? Este pus pe paleți, îl împachetează și trimit sute de milioane de dolari înapoi la Rezerva Federală. Nu credeți că există cineva suficient de inteligent la Rezerva Federală care știe că suntem în Columbia, că nu au voie să aibă conturi în dolari americani și că primim sute de milioane de dolari în valută de la banca lor centrală? De ce nu a avut nimeni suficient bun simț pentru a întreba de unde provin acești bani?”
Acel bancher a fost unul dintre cei peste 100 de agenți de droguri și bancheri corupți puși sub acuzare (și a fost ulterior condamnat) ca urmare a operațiunii de filaj. Marea arestare, în care au avut loc mai multe arestări, a avut loc la o petrecere a burlacilor pentru o nuntă falsă planificată pentru Mazur și un alt agent sub acoperire care juca rolul logodnicei sale. Invitații/suspecții au fost urcați în mașini Town Cars, crezând că se îndreaptă spre o petrecere a burlacilor – în schimb, erau arestați. (Nunta nu a avut loc niciodată.)
.