De kan f.eks. bruge Bahamas’ afdeling af BCCI og bogføre kontanterne, som om de kommer derfra. Men kontanterne var aldrig fysisk på Bahamas – de var i USA og blev bare bogført, som om de kom fra Bahamas. (Escobars Medellin-kartel blev på sit højeste anset for at have kontrolleret mere end 80 procent af den kokain, der blev smuglet ind i USA)
Eller de kunne tage pengene til Luxembourg og sætte dem ind på en offshore-konto der. Derefter ville der blive ydet et lån på næsten samme beløb i en anden del af verden i en anden del af verden i en anden offshore-enheds navn.
“Det ligner meget det, man ser i Panama-papirerne i dag i den måde, hvorpå disse penge bevæger sig rundt”, forklarede Mazur. “Det var off-book-lån, så man ikke direkte kunne knytte dem til den kapital, der sad i Luxembourg. Pengene blev derefter flyttet gennem to eller tre andre offshore-jurisdiktioner, i sidste ende til Panama, hvor de blev sat ind på en konto, hvorfra vi foretog udbetalinger til kartellet, som modtog disse midler på andre panamanske konti i forskellige banker, der var i nominee-navne.”
På et tidspunkt var han ude til et socialt arrangement i Miami med en højtstående bankdirektør i BCCI, som spurgte ham ligeud: “Ved du, hvem der er den største hvidvasker i verden? Det er selvfølgelig Federal Reserve.”
Det lyder som en vanvittig påstand, men Mazur sagde, at bankmanden forbandt prikkerne for ham: I Colombia er det ulovligt for nogen at have en konto i amerikanske dollars. Men i den statslige Bank of the Republic er der et vindue, som de kalder “det uhyggelige vindue” eller “det anonyme vindue”. Der kan man handle med så meget amerikansk valuta, som man vil. Centralbanken veksler den til colombianske pesos til en høj kurs med det samme.
Mazur husker, at bankmanden spurgte: “Hvad tror du, der sker med de penge? De bliver lagt på paller, de pakker dem ind i krympefolie, og de sender hundredvis af millioner af dollars tilbage til Federal Reserve. Tror du ikke, at der er nogen i Federal Reserve, der er kloge nok til at vide, at dette er Colombia, at de ikke må have konti i amerikanske dollars, og at vi får hundredvis af millioner af dollars i valuta fra deres centralbank? Hvorfor var der ikke nogen, der havde tilstrækkelig sund fornuft til at spørge, hvor disse penge kom fra?”
Den pågældende bankmand var en af de mere end 100 narkobagmænd og korrupte bankfolk, der blev anklaget (og han blev senere dømt) som følge af stingoperationen. Den store anholdelse, hvor flere anholdelser fandt sted, fandt sted ved en polterabend til et falsk bryllup, der var planlagt for Mazur og en anden undercoveragent, der spillede hans forlovede. Gæsterne/den mistænkte blev ført ind i Town Cars i den tro, at de var på vej til en polterabend – i stedet blev de anholdt. (Brylluppet fandt aldrig sted.)