Denna före detta hemliga agent infiltrerade Pablo Escobars kartell som penningtvättare

De kan till exempel använda BCCI:s filial i Bahamas och bokföra pengarna som om de kom därifrån. Men kontanterna fanns aldrig fysiskt i Bahamas – de fanns i USA och bokfördes bara som om de kom från Bahamas. (Escobars Medellinkartell ansågs på sin höjdpunkt ha kontrollerat mer än 80 procent av det kokain som smugglades in i USA)

Eller så tar de pengarna till Luxemburg och sätter in dem på ett offshore-konto där. Sedan skulle ett lån på nästan lika stort belopp göras i en annan del av världen i namn av en annan offshore-enhet.

”Mycket likt det man ser i Panamadokumenten i dag när det gäller hur dessa pengar rör sig”, förklarade Mazur. ”Dessa var lån utanför bokföringen så att man inte direkt kunde knyta dem till det kapital som fanns i Luxemburg. Pengarna skulle sedan flyttas genom två eller tre andra offshore-jurisdiktioner, slutligen till Panama, där de sattes in på ett konto, varifrån vi gjorde utbetalningar till kartellen, som tog emot dessa medel på andra panamanska konton på olika banker som var i nominee-namn.”

Vid ett tillfälle var han ute på en social tillställning i Miami med en högt uppsatt banktjänsteman på BCCI, som frågade honom rakt ut: ”Vet du vem som är den största penningtvättaren i världen? Det är naturligtvis Federal Reserve.”

Det låter som ett vansinnigt påstående, men Mazur sade att bankmannen kopplade ihop prickarna åt honom: I Colombia är det olagligt för någon att ha ett konto i amerikanska dollar. Men på den statliga Bank of the Republic finns det ett fönster som de kallar det ”sinistera fönstret” eller det ”anonyma fönstret”. Där kan man handla med hur mycket amerikansk valuta som helst. Centralbanken växlar den omedelbart till colombianska pesos till en hög kurs.

Mazur minns att bankmannen frågade: ”Vad tror du att det händer med de pengarna? De läggs på pallar, de krymps in och skickar hundratals miljoner dollar tillbaka till Federal Reserve. Tror du inte att det finns någon som är tillräckligt smart på Federal Reserve för att veta att detta är Colombia, att de inte får ha konton i amerikanska dollar och att vi får hundratals miljoner dollar i valuta från deras centralbank? Varför var det ingen som hade tillräckligt med sunt förnuft för att fråga varifrån dessa pengar kommer?”

Den bankiren var en av de mer än 100 knarkarbetare och smutsiga bankirer som åtalades (och han dömdes senare) som ett resultat av den dolda operationen. Det stora tillslaget, där flera gripanden ägde rum, skedde vid en svensexa för ett falskt bröllop som planerades för Mazur och en annan hemlig agent som spelade hans fästmö. Gästerna/misstänkta personer fördes in i Town Cars och trodde att de var på väg till en svensexa – i stället blev de arresterade. (Bröllopet ägde aldrig rum.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.