He saattavat esimerkiksi käyttää BCCI:n Bahaman sivukonttoria ja kirjata käteisvarat ikään kuin ne olisivat peräisin sieltä. Mutta käteinen raha ei koskaan ollut fyysisesti Bahamalla – se oli Yhdysvalloissa ja vain kirjattu ikään kuin se olisi tullut Bahamalta. (Escobarin Medellin-kartellin uskottiin parhaimmillaan hallinneen yli 80 prosenttia Yhdysvaltoihin salakuljetetusta kokaiinista.)
Tai he saattoivat viedä rahat Luxemburgiin ja laittaa ne siellä olevalle offshore-tilille. Sitten lainattaisiin lähes saman suuruinen summa toisessa osassa maailmaa toisen offshore-yksikön nimissä.
”Hyvin samankaltaista kuin mitä Panama-papereissa näkyy nykyään siinä, miten tämä raha liikkuu”, Mazur selitti. ”Nämä olivat kirjanpidon ulkopuolisia lainoja, joten niitä ei voitu suoraan yhdistää Luxemburgissa olevaan pääomaan. Se on tietysti Yhdysvaltain keskuspankki.”
Se kuulostaa hullulta väitteeltä, mutta Mazur sanoi, että pankkivirkailija yhdisti pisteet hänen puolestaan: Kolumbiassa on laitonta, että kenelläkään on Yhdysvaltain dollarin tili. Mutta valtion omistamassa Bank of the Republicissa on ikkuna, jota kutsutaan ”synkäksi ikkunaksi” tai ”anonyymiksi ikkunaksi”. Siellä voi vaihtaa niin paljon Yhdysvaltain valuuttaa kuin haluaa. Keskuspankki vaihtaa sen Kolumbian pesoiksi korkeaan kurssiin välittömästi.
Mazur muistaa pankkiirin kysyneen: ”Mitä luulet, että sille käteiselle tapahtuu? Se laitetaan kuormalavoille, se kutistetaan ja lähetetään satoja miljoonia dollareita takaisin keskuspankkiin. Ettekö usko, että keskuspankissa on joku tarpeeksi fiksu henkilö, joka tietää, että kyseessä on Kolumbia, jolla ei saa olla Yhdysvaltain dollarin tilejä, ja että saamme satojen miljoonien dollareiden arvosta valuuttaa heidän keskuspankiltaan? Miksei kenelläkään ollut tarpeeksi tervettä järkeä kysyä, mistä nämä rahat tulevat?”
Kyseinen pankkiiri oli yksi niistä yli sadasta huumeoperaattorista ja likaisesta pankkiirista, joita vastaan nostettiin syytteet (ja hänet tuomittiin myöhemmin) salaisen operaation tuloksena. Suuri pidätys, jossa tehtiin useita pidätyksiä, tapahtui Mazurille ja hänen morsiantaan esittäneelle toiselle peiteagentille suunniteltujen tekohäiden polttareissa. Vieraat/epäillyt ohjattiin Town Cars -autoihin, ja he luulivat olevansa menossa polttareihin – sen sijaan heidät oli pidätetty. (Häitä ei koskaan pidetty.)