Ils pourraient, par exemple, utiliser la succursale de la BCCI aux Bahamas et enregistrer l’argent liquide comme s’il provenait de là. Mais l’argent liquide n’a jamais été physiquement aux Bahamas – il était aux États-Unis et juste enregistré comme s’il venait des Bahamas. (Le cartel de Medellin d’Escobar, à son apogée, aurait contrôlé plus de 80 % de la cocaïne introduite en contrebande aux États-Unis)
Ou ils pouvaient emmener l’argent au Luxembourg et le placer sur un compte offshore là-bas. Ensuite, un prêt serait fait pour un montant presque égal dans une autre partie du monde au nom d’une autre entité offshore.
« Très similaire à ce que vous voyez dans les Panama Papers aujourd’hui dans la façon dont cet argent circule », a expliqué Mazur. « Il s’agissait de prêts hors livre, de sorte que vous ne pouviez pas le lier directement au capital qui se trouvait au Luxembourg. L’argent passait ensuite par deux ou trois autres juridictions offshore, pour finalement arriver au Panama, où il était placé sur un compte, à partir duquel nous faisions des versements au cartel, qui recevait ces fonds sur d’autres comptes panaméens dans différentes banques qui étaient au nom de prête-noms. »
À un moment donné, il était sorti lors d’un événement social à Miami avec un haut responsable bancaire de la BCCI qui lui a demandé de but en blanc : « Vous savez qui est le plus grand blanchisseur d’argent au monde ? C’est la Réserve fédérale, bien sûr. »
Cela semble être une allégation folle, mais Mazur a dit que le banquier a relié les points pour lui : En Colombie, il est illégal d’avoir un compte en dollars américains. Mais à la Banque de la République, organisme d’État, il y a un guichet qu’ils appellent le « guichet sinistre » ou le « guichet anonyme ». Là, vous pouvez échanger autant de devises américaines que vous voulez. La banque centrale l’échange immédiatement contre des pesos colombiens à un taux élevé.
Mazur se souvient que le banquier lui a demandé : « Que pensez-vous qu’il arrive avec cet argent ? On le met sur des palettes, on le rétracte et on renvoie des centaines de millions de dollars à la Réserve fédérale. Ne pensez-vous pas qu’il y a quelqu’un d’assez intelligent à la Réserve fédérale pour savoir qu’il s’agit de la Colombie, qu’ils ne sont pas autorisés à avoir des comptes en dollars américains et que nous recevons des centaines de millions de dollars en devises de leur banque centrale ? Pourquoi personne n’a eu assez de bon sens pour demander d’où venait cet argent ? »
Ce banquier était l’un des plus de 100 agents de la drogue et banquiers véreux inculpés (et il a été condamné par la suite) à la suite de l’opération d’infiltration. La grande prise, où plusieurs arrestations ont eu lieu, a eu lieu lors d’un enterrement de vie de garçon pour un faux mariage organisé pour Mazur et un autre agent sous couverture jouant le rôle de sa fiancée. Les invités/suspects ont été introduits dans des Town Cars, pensant qu’ils se rendaient à un enterrement de vie de garçon – au lieu de cela, ils étaient en état d’arrestation. (Le mariage n’a jamais eu lieu.)