Eles poderiam, por exemplo, usar a filial Bahamas do BCCI e reservar o dinheiro como se ele estivesse vindo de lá. Mas o dinheiro nunca estava fisicamente nas Bahamas – estava nos Estados Unidos e apenas se registava como se viesse das Bahamas. (O cartel Escobar de Medellín, no seu auge, era considerado como tendo controlado mais de 80% da cocaína contrabandeada para os EUA)
Ou eles poderiam levar o dinheiro para Luxemburgo e colocá-lo em uma conta offshore lá. Então, um empréstimo seria feito em quase uma quantia igual em outra parte do mundo, em nome de outra entidade offshore.
“Muito parecido com o que você vê hoje nos Documentos do Panamá na forma como esse dinheiro se movimenta”, explicou Mazur. “Estes eram empréstimos off-book para que você não pudesse ligá-lo diretamente à capital que estava no Luxemburgo”. O dinheiro seria então movido através de duas ou três outras jurisdições offshore, finalmente para o Panamá, onde era colocado em uma conta, da qual fazíamos pagamentos ao cartel, que recebia esses fundos em outras contas panamenhas em diferentes bancos que estavam em nomes nominais”
A certa altura, ele estava em um evento social em Miami com um alto funcionário do BCCI, que lhe perguntou em branco: “Você sabe quem é o maior lavador de dinheiro do mundo? É a Reserva Federal, claro”
Isso parece uma alegação louca, mas Mazur disse que o banqueiro ligou os pontos por ele: Na Colômbia, é ilegal alguém ter uma conta em dólares americanos. Mas no banco estatal da República há uma janela que eles chamam de “janela sinistra” ou “janela anônima”. Lá, você pode negociar tanta moeda americana quanto quiser. O banco central troca-a por pesos colombianos a uma taxa alta imediatamente.
Mazur recorda o banqueiro a perguntar: “O que você acha que acontece com esse dinheiro? Ele é colocado em paletes, eles encolhem-no e enviam centenas de milhões de dólares de volta para a Reserva Federal. Você não acha que há alguém suficientemente esperto no Federal Reserve que sabe que isto é a Colômbia, que não podem ter contas em dólares americanos e que estamos recebendo centenas de milhões de dólares em moeda do banco central deles? Por que ninguém tinha senso comum suficiente para perguntar de onde vinha esse dinheiro?”
Aquele banqueiro era um dos mais de 100 agentes da droga e banqueiros corruptos indiciados (e mais tarde foi condenado) como resultado da operação de picada. A grande rusga, onde várias prisões aconteceram, aconteceu numa despedida de solteiro para um falso casamento planejado para Mazur e outro agente infiltrado interpretando sua noiva. Os convidados/suspeitos foram levados para a Town Cars, pensando que estavam indo para uma despedida de solteiro – em vez disso, eles estavam presos. (O casamento nunca ocorreu.)