Potrebbero, per esempio, usare la filiale delle Bahamas della BCCI e registrare il denaro come se provenisse da lì. Ma il denaro non è mai stato fisicamente alle Bahamas – era negli Stati Uniti e registrato come se provenisse dalle Bahamas. (Il cartello Medellin di Escobar, al suo apice, si pensa abbia controllato più dell’80% della cocaina contrabbandata negli Stati Uniti)
O potrebbero portare il denaro in Lussemburgo e metterlo in un conto offshore. Poi, un prestito verrebbe fatto per un importo quasi uguale in un’altra parte del mondo a nome di un’altra entità offshore.
“Molto simile a quello che si vede oggi nei Panama Papers nel modo in cui questo denaro si muove”, ha spiegato Mazur. “Questi erano prestiti in nero, in modo da non poterli collegare direttamente al capitale che si trovava in Lussemburgo. Il denaro sarebbe stato poi spostato attraverso due o tre altre giurisdizioni offshore, infine a Panama, dove è stato messo in un conto, da cui abbiamo fatto i pagamenti al cartello, che ha ricevuto quei fondi in altri conti panamensi in diverse banche che erano in nomi nominativi.”
Ad un certo punto, era fuori ad un evento sociale a Miami con un alto funzionario della banca BCCI che gli chiese a bruciapelo, “Sai chi è il più grande riciclatore di denaro nel mondo? È la Federal Reserve, naturalmente”.
Sembra un’accusa assurda, ma Mazur ha detto che il banchiere ha collegato i punti per lui: In Colombia, è illegale per chiunque avere un conto in dollari americani. Ma alla Banca statale della Repubblica c’è una finestra che chiamano “finestra sinistra” o “finestra anonima”. Lì si può scambiare tutta la valuta statunitense che si vuole. La banca centrale la scambia immediatamente con pesos colombiani ad un tasso elevato.
Mazur ricorda che il banchiere chiese: “Cosa pensi che succeda con quel denaro? Viene messo su dei bancali, lo rimpiccioliscono e mandano centinaia di milioni di dollari alla Federal Reserve. Non pensate che ci sia qualcuno abbastanza intelligente alla Federal Reserve da sapere che questa è la Colombia, che non possono avere conti in dollari statunitensi e che stiamo ricevendo centinaia di milioni di dollari in valuta dalla loro banca centrale? Perché nessuno ha avuto abbastanza buon senso da chiedere da dove veniva questo denaro?”
Quel banchiere era uno degli oltre 100 operatori della droga e banchieri corrotti incriminati (e fu poi condannato) come risultato dell’operazione. La grande retata, dove ci furono diversi arresti, avvenne ad un addio al celibato per un finto matrimonio organizzato per Mazur e un altro agente sotto copertura che interpretava la sua fidanzata. Gli ospiti/sospetti sono stati fatti salire su delle Town Car, pensando di essere diretti ad un addio al celibato – invece, erano in arresto. (Il matrimonio non è mai avvenuto.)
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