Ze kunnen bijvoorbeeld het Bahamas-filiaal van BCCI gebruiken en het geld boeken alsof het daar vandaan komt. Maar het geld was nooit fysiek op de Bahama’s – het was in de VS en werd gewoon geboekt alsof het van de Bahama’s kwam. (Escobars Medellin-kartel zou op zijn hoogtepunt meer dan 80 procent van de cocaïne die naar de VS werd gesmokkeld in handen hebben gehad)
Of ze brachten het geld naar Luxemburg en zetten het daar op een buitenlandse rekening. Dan zou een lening worden gemaakt in bijna een gelijk bedrag in een ander deel van de wereld op naam van een andere offshore entiteit.
“Zeer vergelijkbaar met wat je vandaag in de Panama Papers ziet in de manier waarop dit geld rondgaat,” legde Mazur uit. “Dit waren leningen buiten de boeken om, zodat je het niet direct kon koppelen aan het kapitaal dat in Luxemburg zat. Het geld werd dan via twee of drie andere offshore jurisdicties verplaatst, uiteindelijk naar Panama, waar het op een rekening werd gezet, van waaruit we uitbetalingen deden aan het kartel, dat deze fondsen ontving op andere Panamese rekeningen bij verschillende banken die op naam stonden.”
Op een gegeven moment was hij op een sociaal evenement in Miami met een hoge bankfunctionaris van BCCI, die hem ronduit vroeg: “Weet je wie de grootste witwasser van geld ter wereld is? Het is de Federal Reserve, natuurlijk.”
Dat klinkt als een gekke beschuldiging, maar Mazur zei dat de bankier de puntjes voor hem verbond: In Colombia is het illegaal voor iedereen om een dollarrekening te hebben. Maar bij de staatsbank van de Republiek is er een loket dat ze het “sinistere loket” of het “anonieme loket” noemen. Daar kan je zoveel Amerikaans geld inwisselen als je wilt. De centrale bank wisselt het meteen om voor Colombiaanse peso’s tegen een hoge koers.
Mazur herinnert zich dat de bankier vroeg: “Wat denk je dat er met dat geld gebeurt? Het wordt op pallets gezet, ze verpakken het in krimpfolie en ze sturen honderden miljoenen dollars terug naar de Federal Reserve. Denk je niet dat er iemand slim genoeg is bij de Federal Reserve om te weten dat dit Colombia is, dat ze geen dollarrekeningen in de VS mogen hebben en dat wij honderden miljoenen dollars aan valuta van hun centrale bank krijgen? Waarom had niemand genoeg gezond verstand om te vragen waar dit geld vandaan kwam?”
Die bankier was een van de meer dan 100 drug-operatives en corrupte bankiers die aangeklaagd werden (en hij werd later veroordeeld) als resultaat van de sting operatie. De grote arrestatie, waarbij verschillende arrestaties werden verricht, gebeurde op een vrijgezellenfeest voor een nephuwelijk gepland voor Mazur en een andere undercoveragent die zijn verloofde speelde. De gasten/verdachten werden in Town Cars geloodst, denkend dat ze op weg waren naar een vrijgezellenfeest – in plaats daarvan werden ze gearresteerd. (De bruiloft heeft nooit plaatsgevonden.)